核心提示錢寶網、云在指尖等打著電子商務旗號的新型傳銷正成為威脅互聯網安全、社會穩定的一顆“毒瘤”2018年悄然而至小編給大家總結了2017年十大互聯網傳銷案例01錢寶網案例簡介 2017年12大樂透 即時開獎號碼月26日，張小雷向南京市公安機關投案自首。南京市公安局官 錢寶，指尖上的云，等等。打著電子商務的旗號新MLM正在成為一種威脅互聯網安全與社會穩定一種“癌癥”2018年悄然來臨。邊肖為大家總結了2017年。十大互聯網MLM案例01錢Bao.com案件介紹2017年12月26日，張小磊到南京市公安局投案自首。南京市公安局官方微博一公布這一消息，便成為全社會的焦點。張小磊于2010年在江蘇省工商局注冊了江蘇王千智能系統有限公司，2012年在南京市工商局注冊了南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初，錢寶網絡開始正式運營。錢寶。com是一個基于微信業務和股權投資的承諾高收益的平臺。其吸收資金的主要手段是要求用戶在線注冊，充值繳納押金，領取“廣告任務”。“廣告任務”完成后，他們會獲得相應的收入。其網站公布年化收益率在40%左右。它聲稱已經吸引了2億會員和用戶，日活躍用戶1000萬，商家超過48萬家。截至9月，平臺流水超過500億元。錢寶的投資法則是，投資者在錢寶的網上收益以“錢寶幣”的形式存在，100個錢寶幣等于1元錢。據南靖警方介紹，結合張小磊本人供述和初步調查結果，錢Bao.com以完成廣告任務獲取高額利潤為誘餌，收取用戶保證金，吸收新用戶資金，用于支付老用戶的本金和收益，向不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動。律師評論中國電子商務研究中心特約研究員，北京市億達律師事務所董毅智律師:這個錢寶網倒閉以后，發生了一系列的連鎖反應。很多理財平臺相繼倒下，有集資平臺跑路、違約的趨勢。錢寶剛成立時，有知情人士透露，曾推出一個投資100萬元，年回報率100%的項目。事實上，這基本上是一個不可能的項目。錢寶在不斷發展。從最初單純交保證金的平臺，到看廣告做任務獲取利益，逐漸變成以微信業務和股權投資為基礎的高回報承諾的“P2P+微信業務”平臺，逐漸變成非法模式，套牢了大量普通人的錢。現在重點是對錢寶網實際控制人張小磊及其公司負責人的問責，以及投資人資金的追回和損失的賠償。根據目前的情況，張小磊很可能被認定為集資詐騙罪。如果投資人想要追回投資款，需要等待司法機關啟動追償程序，按比例返還給投資人。02五行幣近日，在公安部統一部署下，多地公安機關依法查處“五行幣”系列涉嫌傳銷案，抓獲化名張健的宋米秋等100多名犯罪嫌疑人。這個“五行幣”MLM組織推出了多個MLM名字，遍布全國32個省份，收繳了數十億美元的贓款。該組織頭目宋米秋自稱9歲神童，上過大學，是接受過國家機密52 68 96 58訓練的巫師。其實他只有初中學歷，自稱“大傻子”。它把入場費分為三個等級:500元，2500元，5000元。其宣稱會員交錢后可獲得虛擬貨幣——“五行幣”，交5000元還可獲得一枚五行金幣。“五行幣”組織告訴成員，想發財就要盡快發展線下業務，會有更多人加入這個俱樂部。下線的會員主要有兩個好處。一是現金福利。每發展一個會員，可以獲得會員費10%的直接推廣獎勵。發展200名成員的團隊可獲得15萬元“寶馬獎”。律師評論董毅智律師認為，網絡傳銷使用“假錢”是傳銷的新品種。“假幣”不是央行發行的數字貨幣，也不是法律意義上的主權貨幣，但是容易復制，成本低，所以大量涌現。從各地查處的案件來看，此類傳銷仍然采用拉人頭、發展下線的傳統模式。但借助虛擬貨幣、區塊鏈等新概念包裝，迷91 网站惑性很強，很多投資者上當受騙卻不自知。詐騙方式有幾種:鼓吹“高返利、高收益”的愿景，帶領人發展下線；交易系統大多部署在海外；編造背景來制造門面會增加混亂。這就需要更加嚴格的監管，建立完善統一的虛擬貨幣監管體系勢在必行。03維卡硬幣案例簡介:維卡MLM組織是一個將虛擬貨幣從海外推廣到中國的組織。MLM網站和營銷模式由保加利亞人盧某建立，服務器設在丹麥哥本哈根，號稱是繼比特幣之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱維卡幣升值空，誘騙他人向其設立的網站投入巨額資金，并設置門檻。會員注冊后不能退或退款。要成為Viktor的會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同等級13 期的“門檻費”才能獲得相應的等級激活碼，注冊成為不同等級的會員。2015年7月，犯罪嫌疑人自加入MLM某組織“數字貨幣維卡理財”項目后，以維卡錢為道具，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“捷足先登”為返利依據，誘騙他人投資MLM組織。到2016年12月，一個維卡MLM組織有458名成員，MLM資金總額達到800多萬元；UM MLM組織成員人數為373人，MLM資金總額為1600多萬元。Viktor和UM金融項目的注冊和購買主要通過互聯網網站進行。維克多操作的本質是投資虛擬貨幣，參與者需要繳納一定的費用才能獲得會員資格，并按照一定的順序形成層級。以直接或間接發展人員數量作為支付和返利的依據，分期支付上述支付和返利，以高額返利為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參與，騙取財物。律師評論董毅智律師認為，“維卡幣”MLM組織是一個從海外向中國推廣虛擬貨幣的組織。本質上，其運作是以投資虛擬貨幣為名，要求參與者繳納一定費用才能獲得會員資格，并按照一定的順序形成層級。以直接或間接發展人員數量作為支付和返利的依據，以上支付和返利為分期支付，以高額返利為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參與，騙取財物。維京的這種經營模式符合傳銷活動的特點，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。這種互聯網傳銷組織是互聯彩券 中獎網時代的新產品。04物華聯盟案例介紹“五方聯盟”是一個跨國傳銷組織。“物華聯盟”公司沒有任何經濟實體，也沒有任何股權。MLM組織者和參與者獲得的收入是下線員工加入時繳納的高額門檻費。2016年5月，“五方聯盟”網站開始運行，康制作各種宣傳資料，并召集骨干成員小、等在深、珠等地講課，宣傳云數貿“五方聯盟”傳銷活動。2016年5月至2016年12月，該組織先后通過QQ、微信等渠道發展注冊會員20余萬人，層級130個，涉案金額5.2億元，涉及中國34個省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利09年63、澳大利亞等8個國家。云貿“五方聯盟”注冊會員繳納的錢以及他們的獎金都以電子貨幣的形式顯示在網站的后臺系統中。1元人民幣對應1個電子幣。會員必須在注冊成為會員之前交錢。注冊需要交500元會費。推薦別人入會后會得到相應的獎勵，入會后買的股票會升值，給人誘惑。律師評論董毅智律師認為，五花聯盟的運作模式類似于五星幣和維卡幣。都是采取非法傳銷的方式，利用人性的貪婪，涉足大量資金和非法投資項目。投資者不要貪圖小利，不要聽信“高息”“高回報”之類的謊言。投資有風險，他們要謹慎。對于手頭錢不夠的人，最好不要拿出自己微薄的積蓄，比如退休金等輕松投資。如果真的想投資，應該走正規渠道。拍攝前應咨詢相關部門，謹防上當受騙；不要參加所謂的“免費健康講座”、“免費旅游”、“免費聚餐”等活動。防止被騙。05觸手可及。案例簡介2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到
